Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARISA DIAS BONIFACIO

***.432.868-**

Empresas vinculadas

OSTON IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

49.540.346/0001-71

DOUBLE EAGLE PARTICIPACOES S.A.

25.249.429/0001-48

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARISA DIAS BONIFACIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARISA DIAS BONIFACIO
CPF: ***.432.868-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OSTON IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 49.540.346/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	09/02/2023	Ver empresa
DOUBLE EAGLE PARTICIPACOES S.A. 25.249.429/0001-48Baixada	Diretor	23/06/2017	Ver empresa
BLUE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 24.725.499/0001-62Baixada	Diretor	08/05/2017	Ver empresa
FLOWING HAIR DOLLAR PARTICIPACOES S.A 24.979.026/0001-91Baixada	Presidente	26/01/2017	Ver empresa
EDWARDS III PARTICIPACOES S.A 24.990.606/0001-80Baixada	Presidente	26/01/2017	Ver empresa
BUDHA 1 WORLD INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 26.896.739/0001-17Baixada	Diretor	18/01/2017	Ver empresa

Razão social

OSTON IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

49.540.346/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2023

Razão social

DOUBLE EAGLE PARTICIPACOES S.A.

25.249.429/0001-48

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/06/2017

Razão social

BLUE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

24.725.499/0001-62

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/05/2017

Razão social

FLOWING HAIR DOLLAR PARTICIPACOES S.A

24.979.026/0001-91

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/01/2017

Razão social

EDWARDS III PARTICIPACOES S.A

24.990.606/0001-80

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/01/2017

Razão social

BUDHA 1 WORLD INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

26.896.739/0001-17

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/01/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.