Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARISA BONINI

***.353.108-**

Empresas vinculadas

B2 CONTABILIDADE LTDA

10.922.221/0001-70

TRIMTAB GESTAO TRIBUTARIA LTDA

48.277.199/0001-26

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARISA BONINI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARISA BONINI
CPF: ***.353.108-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
B2 CONTABILIDADE LTDA 10.922.221/0001-70Ativa	Sócio	29/04/2025	Ver empresa
TRIMTAB GESTAO TRIBUTARIA LTDA 48.277.199/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	27/03/2025	Ver empresa
DURBAN PARTICIPACOES S.A. 59.762.428/0001-14Ativa	Diretor	06/03/2025	Ver empresa
MUNIQUE PARTICIPACOES S.A. 59.762.985/0001-35Ativa	Diretor	06/03/2025	Ver empresa
BOM LOC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 38.031.646/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	10/08/2020	Ver empresa
BONINI LOGISTICA EM ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS LTDA. 10.886.652/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	04/06/2009	Ver empresa
H & CIA DE MODAS LTDA 04.649.954/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	24/08/2001	Ver empresa

Razão social

B2 CONTABILIDADE LTDA

10.922.221/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/04/2025

Razão social

TRIMTAB GESTAO TRIBUTARIA LTDA

48.277.199/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2025

Razão social

DURBAN PARTICIPACOES S.A.

59.762.428/0001-14

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/03/2025

Razão social

MUNIQUE PARTICIPACOES S.A.

59.762.985/0001-35

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/03/2025

Razão social

BOM LOC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

38.031.646/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2020

Razão social

BONINI LOGISTICA EM ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS LTDA.

10.886.652/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2009

Razão social

H & CIA DE MODAS LTDA

04.649.954/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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