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Pessoa

MARIS QUARESMA ARDUIN

***.106.818-**

Empresas vinculadas

LEV ASSET MANAGEMENT LTDA

57.187.644/0001-58

LEV DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

45.457.891/0001-48

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIS QUARESMA ARDUIN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIS QUARESMA ARDUIN
CPF: ***.106.818-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEV ASSET MANAGEMENT LTDA 57.187.644/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	14/05/2025	Ver empresa
LEV DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 45.457.891/0001-48Ativa	Administrador	06/05/2025	Ver empresa
MARIS QUARESMA ARDUIN PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA 59.658.221/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	25/02/2025	Ver empresa

Razão social

LEV ASSET MANAGEMENT LTDA

57.187.644/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2025

Razão social

LEV DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

45.457.891/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2025

Razão social

MARIS QUARESMA ARDUIN PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA

59.658.221/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2025

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.