Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIO WALLACE SIMONSEN NETO

***.342.128-**

Empresas vinculadas

IATE CLUBE DE SANTOS

48.693.832/0001-67

SOCIEDADE DE AMIGOS DA MARINHA SAO PAULO

51.714.970/0001-90

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIO WALLACE SIMONSEN NETO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIO WALLACE SIMONSEN NETO
CPF: ***.342.128-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IATE CLUBE DE SANTOS 48.693.832/0001-67Ativa	Diretor	02/06/2022	Ver empresa
SOCIEDADE DE AMIGOS DA MARINHA SAO PAULO 51.714.970/0001-90Ativa	Presidente	21/07/2021	Ver empresa
ADMINISTRADORA SANTA TEREZA LTDA 51.967.412/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	03/03/2017	Ver empresa
SAO LUIZ DE GONZAGA ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA 43.488.766/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2014	Ver empresa
R2 - ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. 02.521.489/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	28/01/1999	Ver empresa

Razão social

IATE CLUBE DE SANTOS

48.693.832/0001-67

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/06/2022

Razão social

SOCIEDADE DE AMIGOS DA MARINHA SAO PAULO

51.714.970/0001-90

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/07/2021

Razão social

ADMINISTRADORA SANTA TEREZA LTDA

51.967.412/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2017

Razão social

SAO LUIZ DE GONZAGA ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA

43.488.766/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2014

Razão social

R2 - ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.

02.521.489/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.