Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIO SERGIO RODRIGUES DE SOUZA

***.973.398-**

Empresas vinculadas

TRZ TECNOLOGIA E E-COMMERCE LTDA

55.947.944/0001-62

TRZ LOCADORA DE VEICULOS LTDA

32.989.645/0001-95

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIO SERGIO RODRIGUES DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIO SERGIO RODRIGUES DE SOUZA
CPF: ***.973.398-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRZ TECNOLOGIA E E-COMMERCE LTDA 55.947.944/0001-62Ativa	Administrador	16/07/2024	Ver empresa
TRZ LOCADORA DE VEICULOS LTDA 32.989.645/0001-95Ativa	Administrador	24/06/2024	Ver empresa
TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA. 27.785.001/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	02/05/2017	Ver empresa
CONTROLLER APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI 20.033.872/0001-63Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	04/04/2014	Ver empresa
TNT ARACATUBA TRANSPORTES E LOGISTICA S.A 57.692.055/0001-27Baixada	Diretor	24/04/2009	Ver empresa
CONTROLLER ASSESSORIA SC LTDA 04.737.554/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	22/10/2001	Ver empresa

Razão social

TRZ TECNOLOGIA E E-COMMERCE LTDA

55.947.944/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2024

Razão social

TRZ LOCADORA DE VEICULOS LTDA

32.989.645/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2024

Razão social

TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA.

27.785.001/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2017

Razão social

CONTROLLER APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI

20.033.872/0001-63

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

04/04/2014

Razão social

TNT ARACATUBA TRANSPORTES E LOGISTICA S.A

57.692.055/0001-27

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/04/2009

Razão social

CONTROLLER ASSESSORIA SC LTDA

04.737.554/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.