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Pessoa

MARIO SERGIO MIGUEL

***.309.579-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO SUL-MATO-GROSSENSE DE ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES

03.142.439/0001-47

TDMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

16.964.674/0001-46

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIO SERGIO MIGUEL

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIO SERGIO MIGUEL
CPF: ***.309.579-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO SUL-MATO-GROSSENSE DE ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES 03.142.439/0001-47Ativa	Presidente	13/01/2022	Ver empresa
TDMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 16.964.674/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	28/12/2021	Ver empresa
CAMPO DOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 04.107.097/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	24/10/2000	Ver empresa
SALTIC - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 03.047.631/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	28/01/2000	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO SUL-MATO-GROSSENSE DE ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES

03.142.439/0001-47

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/01/2022

Razão social

TDMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

16.964.674/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2021

Razão social

CAMPO DOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

04.107.097/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2000

Razão social

SALTIC - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

03.047.631/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.