Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIO SERGIO DUARTE GARCIA NETO

***.280.418-**

Empresas vinculadas

WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

45.854.066/0001-87

WNT HOLDING FINANCEIRA LTDA.

42.328.634/0001-18

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIO SERGIO DUARTE GARCIA NETO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIO SERGIO DUARTE GARCIA NETO
CPF: ***.280.418-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 45.854.066/0001-87Ativa	Diretor	31/03/2022	Ver empresa
WNT HOLDING FINANCEIRA LTDA. 42.328.634/0001-18Ativa	Administrador	15/06/2021	Ver empresa
WNT HOLDING S.A. 42.241.469/0001-62Ativa	Diretor	08/06/2021	Ver empresa
WNT CONTROLE S.A. 41.492.535/0001-04Ativa	Diretor	07/04/2021	Ver empresa
WNT PARTICIPACOES LTDA 14.410.568/0001-95Ativa	Sócio	22/02/2018	Ver empresa
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA. 28.529.686/0001-21Ativa	Administrador	10/10/2017	Ver empresa
BTB BRASIL PRODUTORA LTDA 24.333.281/0001-62Ativa	Sócio	08/03/2016	Ver empresa

Razão social

WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

45.854.066/0001-87

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/03/2022

Razão social

WNT HOLDING FINANCEIRA LTDA.

42.328.634/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2021

Razão social

WNT HOLDING S.A.

42.241.469/0001-62

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/06/2021

Razão social

WNT CONTROLE S.A.

41.492.535/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/04/2021

Razão social

WNT PARTICIPACOES LTDA

14.410.568/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/02/2018

Razão social

WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

28.529.686/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2017

Razão social

BTB BRASIL PRODUTORA LTDA

24.333.281/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/03/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.