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Pessoa

MARIO SERGIO DUARTE GARCIA

***.730.358-**

Empresas vinculadas

BUCCO 1 COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

21.583.625/0001-01

MARIO SERGIO DUARTE GARCIA E OUTRO

08.400.320/0001-40
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIO SERGIO DUARTE GARCIA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIO SERGIO DUARTE GARCIA
CPF
***.730.358-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

BUCCO 1 COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

21.583.625/0001-01

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2014

Ver empresa

Razão social

MARIO SERGIO DUARTE GARCIA E OUTRO

08.400.320/0001-40

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

27/10/2006

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DESENVOLVIMENTO DE BRASIL-IDB

00.850.048/0001-99

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA DOCAS DE CUBATAO CDC

65.846.370/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/04/1991

Ver empresa

Razão social

DUARTE GARCIA E CASELLI GUIMARAES PARTICIPACOES SC LTDA

44.000.990/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/1973

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.