Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIO SERGIO CHATIMA SCORSOLINI MARCHINI

***.794.228-**

Empresas vinculadas

SMART CAPITAL SECURITIZADORA IBATE SA

55.504.447/0001-90

NS LOG E SERV LTDA

36.656.651/0001-81

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIO SERGIO CHATIMA SCORSOLINI MARCHINI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIO SERGIO CHATIMA SCORSOLINI MARCHINI
CPF: ***.794.228-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SMART CAPITAL SECURITIZADORA IBATE SA 55.504.447/0001-90Ativa	Diretor	12/06/2024	Ver empresa
NS LOG E SERV LTDA 36.656.651/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	12/03/2020	Ver empresa
MR. LIT DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22.767.393/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	01/07/2015	Ver empresa

Razão social

SMART CAPITAL SECURITIZADORA IBATE SA

55.504.447/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/06/2024

Razão social

NS LOG E SERV LTDA

36.656.651/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2020

Razão social

MR. LIT DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

22.767.393/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.