Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIO SERGIO ALVES CARACAS

***.903.875-**

Empresas vinculadas

SUPERMERCADO CANAA LTDA

35.046.665/0001-10

SUPERMERCADO CANAA VDC LTDA

50.901.070/0001-99

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIO SERGIO ALVES CARACAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIO SERGIO ALVES CARACAS
CPF: ***.903.875-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUPERMERCADO CANAA LTDA 35.046.665/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2023	Ver empresa
SUPERMERCADO CANAA VDC LTDA 50.901.070/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	01/06/2023	Ver empresa
SUPERMERCADO CANAA VCA LTDA 49.949.089/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2023	Ver empresa
CARACAS.COM MOVEIS LTDA 02.882.365/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	19/01/2011	Ver empresa
MOVEIS M R COSTA LTDA 10.875.621/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	22/09/2010	Ver empresa
CLINICA SAUDE MULHER LTDA 07.500.310/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2010	Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO CANAA LTDA

35.046.665/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2023

Razão social

SUPERMERCADO CANAA VDC LTDA

50.901.070/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2023

Razão social

SUPERMERCADO CANAA VCA LTDA

49.949.089/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2023

Razão social

CARACAS.COM MOVEIS LTDA

02.882.365/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2011

Razão social

MOVEIS M R COSTA LTDA

10.875.621/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2010

Razão social

CLINICA SAUDE MULHER LTDA

07.500.310/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.