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Pessoa

MARIO RORIZ SOARES DE CARVALHO FILHO

***.885.801-**

Empresas vinculadas

SPE BNP 2 LTDA

48.828.168/0001-16

SPE BNP 3 LTDA

49.895.474/0001-38
+ 57 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIO RORIZ SOARES DE CARVALHO FILHO

59 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIO RORIZ SOARES DE CARVALHO FILHO
CPF
***.885.801-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (59)

Razão social

SPE BNP 2 LTDA

48.828.168/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2024

Ver empresa

Razão social

SPE BNP 3 LTDA

49.895.474/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2024

Ver empresa

Razão social

SPE RIO VERDE LTDA

46.422.407/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/07/2024

Ver empresa

Razão social

EMPENHO ADMINISTRADORA LTDA

55.670.834/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2024

Ver empresa

Razão social

USINA LIS IV LTDA

52.342.777/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/02/2024

Ver empresa

Razão social

USINA LAURA V LTDA

52.628.331/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2024

Ver empresa

Razão social

USINA LARA II LTDA

52.590.877/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2024

Ver empresa

Razão social

USINA LARA III LTDA

52.345.900/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2024

Ver empresa

Razão social

USINA LARA I LTDA

52.318.260/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2024

Ver empresa

Razão social

SPE AVENIDA BRASIL ANAPOLIS LTDA

51.295.064/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2023

Ver empresa

Razão social

SPE RV INCORPORADORA LTDA

51.270.483/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/07/2023

Ver empresa

Razão social

ETICA CONSTRUTORA LTDA-SCP 186

52.907.712/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2023

Ver empresa

Razão social

ETICA CONSTRUTORA LTDA-SCP 192

52.908.194/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/04/2023

Ver empresa

Razão social

ETICA URBANISMO LTDA

50.157.808/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2023

Ver empresa

Razão social

LAND 02 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

48.345.036/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2022

Ver empresa

Razão social

CEDRO AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA

37.859.818/0001-74

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/05/2022

Ver empresa

Razão social

ETICA CONSTRUTORA - SCP 170

47.159.774/0001-23

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2022

Ver empresa

Razão social

ETICA CONSTRUTORA - SCP 159

44.351.172/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2021

Ver empresa

Razão social

ETICA PAR LTDA

43.782.651/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2021

Ver empresa

Razão social

SPE SERRINHA 18 LTDA

43.682.805/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2021

Ver empresa

Razão social

SPE VILA ROSA X LTDA

32.891.398/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2020

Ver empresa

Razão social

NORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

39.830.975/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2020

Ver empresa

Razão social

LAND 01 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

39.675.545/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2020

Ver empresa

Razão social

SPE T 44 BUENO LTDA

38.174.047/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2020

Ver empresa

Razão social

SPE VILA ROSA VII LTDA

27.600.414/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/07/2020

Ver empresa

Razão social

SPE PARQUE AMAZONIA 14 LTDA

36.686.787/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/03/2020

Ver empresa

Razão social

SHOPPING BURITI MOGI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

08.406.122/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2020

Ver empresa

Razão social

ETICA CALDAS NOVAS I LTDA

35.542.351/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2019

Ver empresa

Razão social

SPE CONSTRUCAO E INCORPORACAO VILA ROSA VIII LTDA

30.026.119/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/2019

Ver empresa

Razão social

SCP 147 ETICACAIAPO

35.512.663/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2019

Ver empresa

Razão social

ALAGOA 2 ENERGIA LTDA

34.974.490/0001-49

Nula

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2019

Ver empresa

Razão social

SPE MARISTA R36 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.608.064/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/02/2019

Ver empresa

Razão social

SPE MARISTA R13 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.690.575/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2017

Ver empresa

Razão social

ETICA INCORPORADORA LTDA

28.461.058/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2017

Ver empresa

Razão social

SCP 144 - MINEIROS

28.828.469/0001-32

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/07/2017

Ver empresa

Razão social

SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 109 LTDA

21.214.306/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2017

Ver empresa

Razão social

SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 107 LTDA

16.902.542/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2015

Ver empresa

Razão social

JAGUARA ENERGIA LTDA.

23.061.097/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2015

Ver empresa

Razão social

ENERGETICA PARTICIPACOES LTDA

22.678.450/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/06/2015

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL JARDIM DAS PAINEIRAS SPE LTDA

22.444.710/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2015

Ver empresa

Razão social

SPE REUNIDAS PINUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.870.149/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/02/2015

Ver empresa

Razão social

CACAU 22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.589.871/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2015

Ver empresa

Razão social

SPE DOURADOS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

21.474.462/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2014

Ver empresa

Razão social

SPE CANADA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

21.474.351/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2014

Ver empresa

Razão social

SPE R. 1036 LTDA SCP

25.155.566/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2014

Ver empresa

Razão social

TOWN INVESTIMENTOS CALDAS NOVAS LTDA

21.018.553/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/09/2014

Ver empresa

Razão social

SPE - RUBIATABA URBANISMO LTDA

19.900.824/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/03/2014

Ver empresa

Razão social

T & T ADMINISTRADORA DE RECEBIVEIS LTDA

19.930.950/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/03/2014

Ver empresa

Razão social

TERRANO QUIRINOPOLIS 1 PARTICIPACOES SPE LTDA

17.046.867/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2013

Ver empresa

Razão social

SPE - CALDAS URBANISMO LTDA

19.219.290/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2013

Ver empresa

Razão social

SPE R. 1036 LTDA

18.093.590/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2013

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL BUENA VISTA SPE LTDA

17.280.340/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2012

Ver empresa

Razão social

SCP 36 NOVA ROSALANDIA

27.698.971/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2012

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO DATA TRAFFIC ETICA

13.383.900/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2011

Ver empresa

Razão social

MAI PARTICIPACOES LTDA

10.395.073/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2008

Ver empresa

Razão social

VIDA NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

08.076.791/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/06/2006

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO AGUALUZ

04.878.780/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2002

Ver empresa

Razão social

EMPRESA GOIANA DE COMUNICACAO LTDA

04.299.915/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/2001

Ver empresa

Razão social

ETICA CONSTRUTORA LTDA

26.631.473/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.