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Pessoa

MARIO ROBERTO GIMENES SILVA

***.119.448-**

Empresas vinculadas

GLOBAL ENERGIA E INFRAESTRUTURA LTDA

01.018.552/0001-90

RISTORANTINO RIVIERA LTDA

48.659.363/0001-60
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIO ROBERTO GIMENES SILVA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIO ROBERTO GIMENES SILVA
CPF
***.119.448-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

GLOBAL ENERGIA E INFRAESTRUTURA LTDA

01.018.552/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2023

Ver empresa

Razão social

RISTORANTINO RIVIERA LTDA

48.659.363/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2023

Ver empresa

Razão social

INTERBANC INVESTIMENTOS, ENERGIA E ARMAZENAMENTO LTDA

60.262.771/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2023

Ver empresa

Razão social

INTERBANC COMUNICACAO LTDA

17.369.119/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/12/2022

Ver empresa

Razão social

INTERBANC CONSULTING LTDA

05.115.298/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2022

Ver empresa

Razão social

INTERBANC AGROPECUARIA LTDA

00.313.779/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2018

Ver empresa

Razão social

APPZUL TECNOLOGIA E MOBILIDADE URBANA LTDA

26.996.196/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2017

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO JATAIS

07.053.763/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/01/2016

Ver empresa

Razão social

MGM BROKERS BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

19.454.345/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/12/2014

Ver empresa

Razão social

GLOBALLVOX TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA LTDA.

12.271.108/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2010

Ver empresa

Razão social

TRADEBANC COMERCIO IMPORTACAO E PARTICIPACOES LTDA

11.410.528/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2009

Ver empresa

Razão social

INTERBANC PARTICIPACOES LTDA.

03.077.288/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.