Pessoa
MARIO RAIMUNDO CARACCIOLO
Empresas vinculadas
MARIO RAIMUNDO CARACCIOLO 27182819872
ANTONIO CARACCIOLO E OUTROS
Pessoa investigada
MARIO RAIMUNDO CARACCIOLO
Informações básicas
- Nome
- MARIO RAIMUNDO CARACCIOLO
- CPF
- ***.828.198-**
- Faixa etária
- Maior de 80 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MARIO RAIMUNDO CARACCIOLO 27182819872 18.981.417/0001-48Baixada | Sócio sem Capital | 01/10/2013 | Ver empresa |
ANTONIO CARACCIOLO E OUTROS 08.703.525/0001-03Ativa | Qualificação 59 | 14/03/2007 | Ver empresa |
SITIO SAO DOMINGOS DO PINDORAMA 08.508.292/0001-80Ativa | Qualificação 59 | 11/12/2006 | Ver empresa |
SITIO SANTO ANTONIO DO LAGEADO 08.516.499/0001-04Ativa | Qualificação 59 | 11/12/2006 | Ver empresa |
Razão social
MARIO RAIMUNDO CARACCIOLO 27182819872
18.981.417/0001-48
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/10/2013
Razão social
ANTONIO CARACCIOLO E OUTROS
08.703.525/0001-03
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
14/03/2007
Razão social
SITIO SAO DOMINGOS DO PINDORAMA
08.508.292/0001-80
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
11/12/2006
Razão social
SITIO SANTO ANTONIO DO LAGEADO
08.516.499/0001-04
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
11/12/2006
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.