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Pessoa

MARIO PERES

***.620.198-**

Empresas vinculadas

BEST WAY CHARTERING, SHIPPING & LOGISTICS LTDA

01.310.026/0001-07

PERES TENIS SERVICOS SC.LTDA

04.279.851/0001-76
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIO PERES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIO PERES
CPF
***.620.198-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

BEST WAY CHARTERING, SHIPPING & LOGISTICS LTDA

01.310.026/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2017

Ver empresa

Razão social

PERES TENIS SERVICOS SC.LTDA

04.279.851/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2001

Ver empresa

Razão social

PERLOCAS ESPORTES E ACESSORIOS LTDA

00.778.444/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.