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Pessoa

MARIO OLIVEIRA DA SILVA PENNA

***.056.364-**

Empresas vinculadas

ASPENN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

05.591.471/0001-35

RAIZ DA SERRA EMPREENDIMENTOS LTDA.

04.884.422/0001-28

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIO OLIVEIRA DA SILVA PENNA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIO OLIVEIRA DA SILVA PENNA
CPF: ***.056.364-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASPENN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.591.471/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2003	Ver empresa
RAIZ DA SERRA EMPREENDIMENTOS LTDA. 04.884.422/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	06/02/2002	Ver empresa
ULTIMA VIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 73.716.557/0001-05Baixada	Sócio	18/11/1993	Ver empresa
RAIZ INDUSTRIAL AGRO PASTORIL LTDA 10.974.335/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	—	Ver empresa

Razão social

ASPENN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

05.591.471/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2003

Razão social

RAIZ DA SERRA EMPREENDIMENTOS LTDA.

04.884.422/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2002

Razão social

ULTIMA VIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

73.716.557/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/11/1993

Razão social

RAIZ INDUSTRIAL AGRO PASTORIL LTDA

10.974.335/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

—

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.