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Pessoa

MARIO NOSCHESE MOREIRA DE MORAES

***.730.118-**

Empresas vinculadas

CONSORCIO BENIX1

52.538.589/0001-80

VIACAO AGUIA LTDA

02.950.290/0001-60
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIO NOSCHESE MOREIRA DE MORAES

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIO NOSCHESE MOREIRA DE MORAES
CPF
***.730.118-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

CONSORCIO BENIX1

52.538.589/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2023

Ver empresa

Razão social

VIACAO AGUIA LTDA

02.950.290/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2009

Ver empresa

Razão social

MIGM PARTICIPACOES LTDA

10.781.535/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2009

Ver empresa

Razão social

TEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.713.100/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2009

Ver empresa

Razão social

JMJ AGROPECUARIA LTDA

10.647.785/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2009

Ver empresa

Razão social

TEL PARTICIPACOES LTDA

10.647.796/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/01/2009

Ver empresa

Razão social

T M N LITORAL LOCACAO, FRETAMENTO E TURISMO LTDA

06.948.777/0001-69

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2007

Ver empresa

Razão social

VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LIMITADA

59.293.472/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2002

Ver empresa

Razão social

TEL FRETAMENTO E TURISMO LTDA.

48.838.437/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.