Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIO MOUALLEM

***.380.536-**

Empresas vinculadas

IRMAOS MOUALLEM LTDA

51.626.853/0001-74

YNM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

42.488.552/0001-30

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIO MOUALLEM

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIO MOUALLEM
CPF: ***.380.536-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IRMAOS MOUALLEM LTDA 51.626.853/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	31/07/2023	Ver empresa
YNM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. 42.488.552/0001-30Ativa	Sócio	28/06/2021	Ver empresa
CORINDONE SERVICOS DE PINTURA LTDA 28.821.991/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	09/10/2017	Ver empresa
MINI MAX TINTAS LTDA 08.685.520/0001-97Baixada	Sócio	28/02/2007	Ver empresa

Razão social

IRMAOS MOUALLEM LTDA

51.626.853/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2023

Razão social

YNM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

42.488.552/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2021

Razão social

CORINDONE SERVICOS DE PINTURA LTDA

28.821.991/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2017

Razão social

MINI MAX TINTAS LTDA

08.685.520/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/02/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.