Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIO MARCIO TOMMEY

***.818.128-**

Empresas vinculadas

LOTERICA MS LTDA

55.019.037/0001-53

F&L GESTAO DE BENS PROPRIOS LTDA

49.820.346/0001-25

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIO MARCIO TOMMEY

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIO MARCIO TOMMEY
CPF: ***.818.128-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTERICA MS LTDA 55.019.037/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	06/05/2024	Ver empresa
F&L GESTAO DE BENS PROPRIOS LTDA 49.820.346/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2023	Ver empresa
F & L BOMBONIERE CAFETERIA LTDA 33.418.248/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	22/04/2019	Ver empresa
L & F BOMBONIERE CAFETERIA LTDA 33.418.269/0001-41Ativa	Sócio	22/04/2019	Ver empresa
ONIX LOTERIAS LTDA. 64.741.093/0001-98Ativa	Sócio	21/02/2014	Ver empresa
LOTERICA MAIS SORTE LTDA 02.297.506/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2011	Ver empresa

Razão social

LOTERICA MS LTDA

55.019.037/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2024

Razão social

F&L GESTAO DE BENS PROPRIOS LTDA

49.820.346/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2023

Razão social

F & L BOMBONIERE CAFETERIA LTDA

33.418.248/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2019

Razão social

L & F BOMBONIERE CAFETERIA LTDA

33.418.269/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/04/2019

Razão social

ONIX LOTERIAS LTDA.

64.741.093/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/2014

Razão social

LOTERICA MAIS SORTE LTDA

02.297.506/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.