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Pessoa

MARIO MANUEL SANCHEZ TIMIRAOS

***.818.557-**

Empresas vinculadas

HELDAFLORA SOCIEDADE DE PRESERVACAO AMBIENTAL E TURISMO LTDA

07.524.629/0001-80

TOURMIX LTDA

01.679.099/0001-62

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIO MANUEL SANCHEZ TIMIRAOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIO MANUEL SANCHEZ TIMIRAOS
CPF: ***.818.557-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HELDAFLORA SOCIEDADE DE PRESERVACAO AMBIENTAL E TURISMO LTDA 07.524.629/0001-80Inapta	Sócio	13/08/2009	Ver empresa
TOURMIX LTDA 01.679.099/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	12/06/2001	Ver empresa
ILHA DO CAJU VIAGENS E TURISMO LTDA 03.143.522/0001-30Baixada	Sócio	06/06/2001	Ver empresa

Razão social

HELDAFLORA SOCIEDADE DE PRESERVACAO AMBIENTAL E TURISMO LTDA

07.524.629/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2009

Razão social

TOURMIX LTDA

01.679.099/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2001

Razão social

ILHA DO CAJU VIAGENS E TURISMO LTDA

03.143.522/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.