Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIO LUIZ VERDI

***.940.208-**

Empresas vinculadas

MARIO LUIZ VERDI LTDA

46.327.114/0001-41

MARIO LUIZ VERDI E OUTRA

35.067.802/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIO LUIZ VERDI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIO LUIZ VERDI
CPF: ***.940.208-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARIO LUIZ VERDI LTDA 46.327.114/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	10/05/2022	Ver empresa
MARIO LUIZ VERDI E OUTRA 35.067.802/0001-01Ativa	Qualificação 59	03/10/2019	Ver empresa
MARIO LUIZ VERDI E OUTROS 08.615.782/0001-85Ativa	Qualificação 59	23/01/2007	Ver empresa
MARIO LUIZ VERDI E OUTROS 08.478.480/0001-02Ativa	Qualificação 59	29/11/2006	Ver empresa
JOSE CLAUDIO VERDI E OUTROS 08.356.146/0001-86Ativa	Qualificação 59	16/10/2006	Ver empresa
MARIO LUIZ VERDI E OUTRO 08.357.912/0001-27Ativa	Qualificação 59	16/10/2006	Ver empresa

Razão social

MARIO LUIZ VERDI LTDA

46.327.114/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2022

Razão social

MARIO LUIZ VERDI E OUTRA

35.067.802/0001-01

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

03/10/2019

Razão social

MARIO LUIZ VERDI E OUTROS

08.615.782/0001-85

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

23/01/2007

Razão social

MARIO LUIZ VERDI E OUTROS

08.478.480/0001-02

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

29/11/2006

Razão social

JOSE CLAUDIO VERDI E OUTROS

08.356.146/0001-86

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

16/10/2006

Razão social

MARIO LUIZ VERDI E OUTRO

08.357.912/0001-27

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

16/10/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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