Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIO LUIZ SANCHES SOUSA

***.307.532-**

Empresas vinculadas

SANCHES SOUSA REPRESENTACOES LTDA

23.792.406/0001-50

DISTRIBUIDORA DIAMANTE LTDA

13.939.284/0001-28

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIO LUIZ SANCHES SOUSA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIO LUIZ SANCHES SOUSA
CPF: ***.307.532-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANCHES SOUSA REPRESENTACOES LTDA 23.792.406/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	04/12/2015	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DIAMANTE LTDA 13.939.284/0001-28Inapta	Sócio	28/06/2011	Ver empresa
MARILIA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 13.491.819/0001-40Inapta	Sócio sem Capital	11/04/2011	Ver empresa
T. M. COMERCIO, DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA 03.846.759/0001-88Baixada	Sócio	26/05/2000	Ver empresa

Razão social

SANCHES SOUSA REPRESENTACOES LTDA

23.792.406/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2015

Razão social

DISTRIBUIDORA DIAMANTE LTDA

13.939.284/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2011

Razão social

MARILIA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

13.491.819/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2011

Razão social

T. M. COMERCIO, DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA

03.846.759/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.