Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIO LUIZ ESTEVAM

***.031.478-**

Empresas vinculadas

TECMS DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

56.091.232/0001-57

SPD ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

38.332.900/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIO LUIZ ESTEVAM

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIO LUIZ ESTEVAM
CPF: ***.031.478-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TECMS DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA 56.091.232/0001-57Ativa	Administrador	25/07/2024	Ver empresa
SPD ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 38.332.900/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	03/09/2020	Ver empresa
MAPA EXPRESS LTDA 02.428.736/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	03/12/2015	Ver empresa
MAPA CONTABIL LTDA 03.502.229/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	15/08/2007	Ver empresa
CETRANSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA 03.642.341/0001-59Ativa	Sócio	07/08/2002	Ver empresa
MAPA ORGANIZACAO CONTABIL LTDA. 67.971.887/0001-36Baixada	Sócio-Gerente	04/09/1992	Ver empresa

Razão social

TECMS DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

56.091.232/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2024

Razão social

SPD ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

38.332.900/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2020

Razão social

MAPA EXPRESS LTDA

02.428.736/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2015

Razão social

MAPA CONTABIL LTDA

03.502.229/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2007

Razão social

CETRANSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA

03.642.341/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2002

Razão social

MAPA ORGANIZACAO CONTABIL LTDA.

67.971.887/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

04/09/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.