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Pessoa

MARIO LUIZ AMABILE

***.210.248-**

Empresas vinculadas

M L AMABILE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA

21.316.124/0001-50

PHENIX VIDA - CLUBE DE SEGUROS

04.034.832/0001-80
+ 33 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIO LUIZ AMABILE

35 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIO LUIZ AMABILE
CPF
***.210.248-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (35)

Razão social

M L AMABILE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA

21.316.124/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2014

Ver empresa

Razão social

PHENIX VIDA - CLUBE DE SEGUROS

04.034.832/0001-80

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/05/2014

Ver empresa

Razão social

LATOSOL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EM LIQUIDACAO

02.126.015/0001-26

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/12/2013

Ver empresa

Razão social

UNICARD BANCO MULTIPLO S.A.

61.071.387/0001-61

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/08/2013

Ver empresa

Razão social

HIPERCARD SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

33.318.163/0001-76

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/07/2013

Ver empresa

Razão social

ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

07.221.678/0001-43

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/12/2012

Ver empresa

Razão social

PARANA CIA DE SEGUROS

10.774.958/0001-93

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/12/2012

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA DE SEGUROS GRALHA AZUL

27.528.579/0001-16

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/11/2012

Ver empresa

Razão social

MAXFACIL PARTICIPACOES S.A.

08.077.294/0001-61

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/08/2012

Ver empresa

Razão social

SFR SOFTWARE ANALISES DE SISTEMAS LTDA

29.970.555/0001-48

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2012

Ver empresa

Razão social

ITAU SOLUCOES PREVIDENCIARIAS LTDA.

40.277.543/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2012

Ver empresa

Razão social

BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A.

59.461.152/0001-34

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/07/2012

Ver empresa

Razão social

BANCO DIBENS SA

61.199.881/0001-06

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/07/2012

Ver empresa

Razão social

UNIBANCO HOLDINGS S A

00.022.034/0001-87

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/06/2011

Ver empresa

Razão social

BANESTADO PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.

75.049.098/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/08/2010

Ver empresa

Razão social

ORQUIDEA NEGRA PARTICIPACOES LTDA.

09.168.019/0001-16

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2010

Ver empresa

Razão social

SERISSA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

04.877.793/0001-82

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2010

Ver empresa

Razão social

GRALHA AZUL PARTICIPACOES LTDA

00.175.304/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2010

Ver empresa

Razão social

UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

33.700.394/0001-40

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/06/2010

Ver empresa

Razão social

LINEINVEST PARTICIPACOES LTDA.

03.619.596/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2010

Ver empresa

Razão social

CORCON PART ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

02.984.223/0001-66

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/06/2010

Ver empresa

Razão social

LIBERO TRADING LTDA.

03.295.332/0001-39

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/06/2010

Ver empresa

Razão social

ITAUBANK COMERCIAL E PARTICIPACOES LTDA.

01.192.813/0001-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/06/2010

Ver empresa

Razão social

ITAUTEC COMPONENTES DA AMAZONIA S.A. - ITAUCAM

04.947.644/0001-42

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/06/2010

Ver empresa

Razão social

TOTAL SERVICOS PROMOCAO DE NEGOCIOS LTDA.

07.284.133/0001-86

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2010

Ver empresa

Razão social

ARACEMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

07.256.499/0001-41

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/05/2010

Ver empresa

Razão social

ANDIRA INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA.

07.256.614/0001-88

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2010

Ver empresa

Razão social

HE 02 PARTICIPACOES S.A.

05.872.768/0001-79

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/02/2007

Ver empresa

Razão social

BELLALLUNA PARTICIPACOES LTDA.

05.315.032/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2006

Ver empresa

Razão social

ITAU BBA SECURITIZADORA S.A.

07.917.411/0001-95

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/03/2006

Ver empresa

Razão social

CARAI EMPREENDIMENTOS LTDA.

00.345.606/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/08/2004

Ver empresa

Razão social

PUERTO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

05.409.330/0001-59

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/02/2004

Ver empresa

Razão social

BANCO ITAU - BBA S.A.

31.516.198/0001-94

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/07/2003

Ver empresa

Razão social

CAVED S.A.

42.166.959/0001-41

Suspensa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/01/2002

Ver empresa

Razão social

HET PROMOTORA DE VENDAS SOCIEDADE ANONIMA

60.501.863/0001-74

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/05/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.