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Pessoa

MARIO LUIS BARRETO MONTEIRO

***.313.130-**

Empresas vinculadas

LUCREFIS ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA.

08.931.038/0001-90

LARANJA OURO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE SUCOS NATURAIS LTDA

04.666.775/0001-51

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIO LUIS BARRETO MONTEIRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIO LUIS BARRETO MONTEIRO
CPF: ***.313.130-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUCREFIS ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA. 08.931.038/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	31/05/2007	Ver empresa
LARANJA OURO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE SUCOS NATURAIS LTDA 04.666.775/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	11/09/2001	Ver empresa
LARANJA OURO INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS NATURAIS LTDA 03.514.990/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	16/11/1999	Ver empresa

Razão social

LUCREFIS ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA.

08.931.038/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2007

Razão social

LARANJA OURO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE SUCOS NATURAIS LTDA

04.666.775/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2001

Razão social

LARANJA OURO INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS NATURAIS LTDA

03.514.990/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.