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Pessoa

MARIO LORENCO TORMEN

***.209.180-**

Empresas vinculadas

TORMEN CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA

34.059.049/0001-31

UNIMED ERECHIM-COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA

87.638.334/0001-73
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIO LORENCO TORMEN

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIO LORENCO TORMEN
CPF
***.209.180-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

TORMEN CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA

34.059.049/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2019

Ver empresa

Razão social

UNIMED ERECHIM-COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA

87.638.334/0001-73

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/05/2016

Ver empresa

Razão social

M. TORMEN INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA

20.947.597/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2014

Ver empresa

Razão social

M.C.P. VIVERE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA

20.328.430/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2014

Ver empresa

Razão social

MLC INCORPORADORA DE IMOVEIS EIRELI

20.158.540/0001-05

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

24/04/2014

Ver empresa

Razão social

GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA

04.726.884/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/10/2001

Ver empresa

Razão social

ERVA MATE OURO VERDE ITAIOPOLIS LTDA

79.677.209/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/06/1998

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS TORMEN LTDA

89.110.811/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/1998

Ver empresa

Razão social

ERVATEIRA SAO FRANCISCO LTDA

00.122.666/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/1994

Ver empresa

Razão social

OURO VERDE EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA

89.890.792/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/1983

Ver empresa

Razão social

OURO VERDE COMERCIAL AGRO INDUSTRIAL LTDA

83.403.204/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/1976

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.