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Pessoa

MARIO LEOPOLD HUESE APPEL

***.097.038-**

Empresas vinculadas

MEPA EMBALAGENS LTDA

54.707.714/0001-63

FLASH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

10.400.086/0001-01
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIO LEOPOLD HUESE APPEL

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIO LEOPOLD HUESE APPEL
CPF
***.097.038-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

MEPA EMBALAGENS LTDA

54.707.714/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2024

Ver empresa

Razão social

FLASH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

10.400.086/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2013

Ver empresa

Razão social

BSL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

05.338.911/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2013

Ver empresa

Razão social

FLASH FORTALEZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

08.820.559/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2013

Ver empresa

Razão social

SACHE & SACHE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

07.553.716/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2011

Ver empresa

Razão social

APPEL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

14.041.799/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2011

Ver empresa

Razão social

MECANO PACK EMBALAGENS S.A.

53.400.248/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/12/2009

Ver empresa

Razão social

MARE ALTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

09.053.110/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.