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Pessoa

MARIO LEONARDO PEREIRA BANDEIRA DE MELLO

***.137.355-**

Empresas vinculadas

PENINSULA GAS COMERCIO DE GLP LTDA

17.865.473/0001-54

DISTRIBUIDORA DE GAS LIGOU-CHEGOU LTDA

02.912.182/0001-00
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIO LEONARDO PEREIRA BANDEIRA DE MELLO

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIO LEONARDO PEREIRA BANDEIRA DE MELLO
CPF
***.137.355-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

PENINSULA GAS COMERCIO DE GLP LTDA

17.865.473/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2022

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE GAS LIGOU-CHEGOU LTDA

02.912.182/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/12/2022

Ver empresa

Razão social

AGUAS CLARAS GAS LTDA

07.871.109/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/12/2022

Ver empresa

Razão social

LEBLON COMERCIAL DE GLP LTDA

47.691.400/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2022

Ver empresa

Razão social

BETA GAS COMERCIAL DE GLP LTDA

29.366.219/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2018

Ver empresa

Razão social

BANDEIRA AZUL GAS COMERCIO DE GLP LTDA

27.541.979/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2017

Ver empresa

Razão social

ITAPAGIPE GAS COMERCIO DE GLP LTDA

26.555.663/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2016

Ver empresa

Razão social

EXPRESSO BANDEIRA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

22.590.879/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2015

Ver empresa

Razão social

REGASPI - CENTRAL DE APOIO DAS REVENDAS DE GAS GLP DA PENINSULA ITAPAGIPANA LTDA

09.227.204/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2007

Ver empresa

Razão social

TOPMAX COMERCIAL DE GLP LTDA

08.839.890/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2007

Ver empresa

Razão social

FORTE GAS COMERCIO LTDA

05.112.129/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.