Pessoa
MARIO JOSE NAVES ATTIE
Empresas vinculadas
BANCO TRIANGULO SA
MARTINS TECNOLOGIA E GESTAO DO VAREJO LTDA
Pessoa investigada
MARIO JOSE NAVES ATTIE
Informações básicas
- Nome
- MARIO JOSE NAVES ATTIE
- CPF
- ***.287.226-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BANCO TRIANGULO SA 17.351.180/0001-59Ativa | Diretor | 13/12/2023 | Ver empresa |
MARTINS TECNOLOGIA E GESTAO DO VAREJO LTDA 04.154.059/0001-95Ativa | Administrador | 04/05/2021 | Ver empresa |
TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 05.045.717/0001-73Baixada | Administrador | 22/04/2020 | Ver empresa |
TRIPAG MEIOS DE PAGAMENTO LTDA 27.991.450/0001-40Ativa | Administrador | 19/06/2017 | Ver empresa |
SIM SERVICOS DE TI E INTERMEDIACAO LTDA 17.268.605/0001-60Baixada | Administrador | 06/08/2015 | Ver empresa |
M D EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 21.346.469/0001-57Ativa | Sócio | 05/11/2014 | Ver empresa |
SPE SETOR SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 17.891.571/0001-66Ativa | Sócio sem Capital | 08/04/2013 | Ver empresa |
M D EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 18.065.519/0001-13Inapta | Sócio | 05/11/2012 | Ver empresa |
NATTIE - CONFECCAO, COMERCIO E EXPORTACAO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 07.352.265/0001-06Baixada | Sócio sem Capital | 25/04/2005 | Ver empresa |
AGROPECUARIA NAVES ATTIE LTDA 07.034.666/0001-00Baixada | Sócio | 30/08/2004 | Ver empresa |
Razão social
BANCO TRIANGULO SA
17.351.180/0001-59
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
13/12/2023
Razão social
MARTINS TECNOLOGIA E GESTAO DO VAREJO LTDA
04.154.059/0001-95
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
04/05/2021
Razão social
TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA
05.045.717/0001-73
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
22/04/2020
Razão social
TRIPAG MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
27.991.450/0001-40
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
19/06/2017
Razão social
SIM SERVICOS DE TI E INTERMEDIACAO LTDA
17.268.605/0001-60
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
06/08/2015
Razão social
M D EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
21.346.469/0001-57
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
05/11/2014
Razão social
SPE SETOR SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
17.891.571/0001-66
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/04/2013
Razão social
M D EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
18.065.519/0001-13
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
05/11/2012
Razão social
NATTIE - CONFECCAO, COMERCIO E EXPORTACAO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA
07.352.265/0001-06
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/04/2005
Razão social
AGROPECUARIA NAVES ATTIE LTDA
07.034.666/0001-00
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
30/08/2004
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.