Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIO JOSE ALVES DE MELLO

***.602.158-**

Empresas vinculadas

FAMEX SA - ADMINISTRACAO DE ESPACOS COMERCIAIS

17.328.299/0001-00

MOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

04.241.258/0001-30
+ 22 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIO JOSE ALVES DE MELLO

24 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIO JOSE ALVES DE MELLO
CPF
***.602.158-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (24)

Razão social

FAMEX SA - ADMINISTRACAO DE ESPACOS COMERCIAIS

17.328.299/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/12/2012

Ver empresa

Razão social

MOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

04.241.258/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2012

Ver empresa

Razão social

LARK CONFECCAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

07.305.708/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/04/2012

Ver empresa

Razão social

D.O.S. CONFECCOES LTDA

07.348.699/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/04/2012

Ver empresa

Razão social

LEFT CONFECCAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

12.398.767/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/04/2012

Ver empresa

Razão social

INRE CONFECCAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

07.305.917/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/04/2012

Ver empresa

Razão social

FASHION OFFICE HOLDING SA

11.415.341/0001-44

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/08/2011

Ver empresa

Razão social

M.MELLO PARTICIPACOES SA

04.388.431/0001-28

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/06/2011

Ver empresa

Razão social

CB COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

10.326.537/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2008

Ver empresa

Razão social

BEMAX PARTICIPACOES SA

09.516.356/0001-57

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/04/2008

Ver empresa

Razão social

META COMERCIO DE ROUPAS LTDA

07.128.144/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2007

Ver empresa

Razão social

MJCN BAR E RESTAURANTE LTDA

07.128.314/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2004

Ver empresa

Razão social

ATAKAN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

07.105.983/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2004

Ver empresa

Razão social

CJN CRIACAO DE MODAS E EVENTOS LTDA

07.123.480/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2004

Ver empresa

Razão social

SEEK CONFECCOES DE MODAS LTDA

74.210.246/0001-24

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2004

Ver empresa

Razão social

ITALY COMERCIO DE MODAS LTDA

96.458.351/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2004

Ver empresa

Razão social

SMILL PARTICIPACOES LTDA

04.544.630/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2001

Ver empresa

Razão social

MMT INDUSTRIA E COMERCIO DE MODAS LTDA

04.372.618/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2001

Ver empresa

Razão social

SPECIALE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

71.766.869/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2000

Ver empresa

Razão social

SOCEAN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

01.941.134/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/1997

Ver empresa

Razão social

SEMINATO COMERCIO DE ROUPAS LTDA

01.949.613/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/1997

Ver empresa

Razão social

SAILER COMERCIO DE MODAS LTDA

01.592.830/0001-18

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/1996

Ver empresa

Razão social

SBARCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MODAS LTDA

00.432.788/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/1995

Ver empresa

Razão social

THRILL-COMERCIO DE ROUPAS LTDA

32.119.828/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/1988

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.