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Pessoa

MARIO JORGE LUTFI FILHO

***.992.438-**

Empresas vinculadas

LUTFI, CANDELORO ODONTOLOGIA LTDA

11.370.655/0001-78

LUTFI & LUTFI ODONTOLOGIA LTDA

10.923.034/0001-01

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIO JORGE LUTFI FILHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIO JORGE LUTFI FILHO
CPF: ***.992.438-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUTFI, CANDELORO ODONTOLOGIA LTDA 11.370.655/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	26/11/2009	Ver empresa
LUTFI & LUTFI ODONTOLOGIA LTDA 10.923.034/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	19/06/2009	Ver empresa
CENTRO ODONTOLOGICO AGAMI LTDA 09.226.600/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	09/10/2007	Ver empresa
ODONTOLOGICA LUTFI E MUANIS SC LTDA 03.823.049/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	22/05/2000	Ver empresa
DENTAL LUTFI E MUANIS LTDA 03.811.050/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	12/05/2000	Ver empresa

Razão social

LUTFI, CANDELORO ODONTOLOGIA LTDA

11.370.655/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2009

Razão social

LUTFI & LUTFI ODONTOLOGIA LTDA

10.923.034/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2009

Razão social

CENTRO ODONTOLOGICO AGAMI LTDA

09.226.600/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2007

Razão social

ODONTOLOGICA LUTFI E MUANIS SC LTDA

03.823.049/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2000

Razão social

DENTAL LUTFI E MUANIS LTDA

03.811.050/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.