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Pessoa

MARIO HUGO LEVY SILVEIRA

***.252.095-**

Empresas vinculadas

VALOR AGROPECUARIA LTDA

42.248.311/0001-14

MASTER LEVY ENGENHARIA LTDA

22.295.680/0001-50
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIO HUGO LEVY SILVEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIO HUGO LEVY SILVEIRA
CPF
***.252.095-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

VALOR AGROPECUARIA LTDA

42.248.311/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/06/2021

Ver empresa

Razão social

MASTER LEVY ENGENHARIA LTDA

22.295.680/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2015

Ver empresa

Razão social

LEVY COMERCIO DE VESTUARIO CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

11.809.374/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2010

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA APIPEMA LTDA

02.561.233/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/1998

Ver empresa

Razão social

ARMAZEM 10 PRODUTOS 10 COMERCIO LTDA

02.131.784/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.