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Pessoa

MARIO GUALBERTO URTIAGA ANDREAZZA

***.154.937-**

Empresas vinculadas

THOMAS GREG & SONS TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.

19.437.440/0001-39

THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

03.514.896/0001-15

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIO GUALBERTO URTIAGA ANDREAZZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIO GUALBERTO URTIAGA ANDREAZZA
CPF: ***.154.937-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
THOMAS GREG & SONS TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. 19.437.440/0001-39Ativa	Sócio	27/07/2021	Ver empresa
THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. 03.514.896/0001-15Ativa	Sócio	24/06/2021	Ver empresa
TOUCAN POWER DO BRASIL SERVICOS LTDA 03.851.787/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2018	Ver empresa
IPS EMPREENDIMENTOS LTDA 03.636.519/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	02/01/1997	Ver empresa
ABM - EDITORA LTDA 32.375.339/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	16/10/1996	Ver empresa
MGA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 30.891.147/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	29/05/1980	Ver empresa

Razão social

THOMAS GREG & SONS TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.

19.437.440/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2021

Razão social

THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

03.514.896/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/06/2021

Razão social

TOUCAN POWER DO BRASIL SERVICOS LTDA

03.851.787/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2018

Razão social

IPS EMPREENDIMENTOS LTDA

03.636.519/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/1997

Razão social

ABM - EDITORA LTDA

32.375.339/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/1996

Razão social

MGA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

30.891.147/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/1980

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.