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Pessoa

MARIO GOMES TOROS

***.139.367-**

Empresas vinculadas

NISTE COMERCIO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

23.839.743/0001-55

IBIUNA INVESTIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA.

13.453.364/0001-79

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIO GOMES TOROS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIO GOMES TOROS
CPF: ***.139.367-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NISTE COMERCIO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 23.839.743/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	14/12/2015	Ver empresa
IBIUNA INVESTIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA. 13.453.364/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2011	Ver empresa
SATORIS PARTICIPACOES LTDA. 12.940.317/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	07/02/2011	Ver empresa
IBIUNA MACRO GESTAO DE RECURSOS LTDA 11.918.575/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2010	Ver empresa
MERIDIONAL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 92.751.171/0001-70Baixada	Diretor	09/01/2001	Ver empresa

Razão social

NISTE COMERCIO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

23.839.743/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2015

Razão social

IBIUNA INVESTIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA.

13.453.364/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2011

Razão social

SATORIS PARTICIPACOES LTDA.

12.940.317/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2011

Razão social

IBIUNA MACRO GESTAO DE RECURSOS LTDA

11.918.575/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2010

Razão social

MERIDIONAL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

92.751.171/0001-70

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/01/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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