Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIO GIANNINI FILHO

***.339.538-**

Empresas vinculadas

MEGA JALUCREI LOTERICA LTDA

07.374.052/0001-77

CENTRO LOTERICO A C C LTDA

00.738.465/0001-44

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIO GIANNINI FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIO GIANNINI FILHO
CPF: ***.339.538-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MEGA JALUCREI LOTERICA LTDA 07.374.052/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	12/08/2024	Ver empresa
CENTRO LOTERICO A C C LTDA 00.738.465/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	28/12/2023	Ver empresa
HARMONIA LOTERIAS LTDA 04.903.653/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	21/11/2023	Ver empresa
HBS PARTICIPACOES S.A. 07.979.208/0001-43Ativa	Diretor	19/04/2023	Ver empresa
MGF SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 30.565.418/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	28/05/2018	Ver empresa
SM7 - COMUNICACAO E MARKETING LTDA 11.421.373/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	14/12/2009	Ver empresa

Razão social

MEGA JALUCREI LOTERICA LTDA

07.374.052/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2024

Razão social

CENTRO LOTERICO A C C LTDA

00.738.465/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2023

Razão social

HARMONIA LOTERIAS LTDA

04.903.653/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2023

Razão social

HBS PARTICIPACOES S.A.

07.979.208/0001-43

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/04/2023

Razão social

MGF SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

30.565.418/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2018

Razão social

SM7 - COMUNICACAO E MARKETING LTDA

11.421.373/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.