Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIO FRANCISCO DA SILVA

***.958.071-**

Empresas vinculadas

GSM TRANSPORTES LTDA

17.759.482/0001-60

MLS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

19.800.006/0001-71

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIO FRANCISCO DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIO FRANCISCO DA SILVA
CPF: ***.958.071-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GSM TRANSPORTES LTDA 17.759.482/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	08/08/2024	Ver empresa
MLS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 19.800.006/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	01/04/2024	Ver empresa
KGM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 36.750.284/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	18/11/2021	Ver empresa
CHM TRANSPORTES LTDA 41.163.583/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	18/11/2021	Ver empresa
OFICIAL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 41.163.592/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2021	Ver empresa
INVICTA TRANSPORTES LTDA 08.594.292/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	14/05/2020	Ver empresa

Razão social

GSM TRANSPORTES LTDA

17.759.482/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2024

Razão social

MLS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

19.800.006/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2024

Razão social

KGM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

36.750.284/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2021

Razão social

CHM TRANSPORTES LTDA

41.163.583/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2021

Razão social

OFICIAL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

41.163.592/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2021

Razão social

INVICTA TRANSPORTES LTDA

08.594.292/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.