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Pessoa

MARIO FERREIRA CANDIDO NETO

***.510.241-**

Empresas vinculadas

DXA JADE S.A.

46.004.351/0001-71

46.193.733 LTDA

46.193.733/0001-90
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIO FERREIRA CANDIDO NETO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIO FERREIRA CANDIDO NETO
CPF
***.510.241-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

DXA JADE S.A.

46.004.351/0001-71

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/08/2022

Ver empresa

Razão social

46.193.733 LTDA

46.193.733/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2022

Ver empresa

Razão social

ALEXANDRITA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

35.381.053/0001-84

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/02/2022

Ver empresa

Razão social

NEX ENERGY GESTAO DE ENERGIA S.A

28.054.303/0001-06

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

15/12/2021

Ver empresa

Razão social

ARIEN INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

35.086.663/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2019

Ver empresa

Razão social

H3MERA ENERGY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

35.027.344/0001-79

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/09/2019

Ver empresa

Razão social

ANGEL WD FIRST ROUND PARTICIPACOES SPE LTDA

29.455.442/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/01/2018

Ver empresa

Razão social

VERMOGEN INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

29.300.541/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2017

Ver empresa

Razão social

GELD GROUP PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

29.137.319/0001-45

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/10/2017

Ver empresa

Razão social

FLAMMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

22.987.773/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2015

Ver empresa

Razão social

TETHYS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA

17.568.863/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2013

Ver empresa

Razão social

GELD SERVICOS FINANCEIROS LTDA

16.861.737/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.