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Pessoa

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO

***.130.591-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO MDC AUDITORIA E PERICIA LTDA

57.104.485/0001-80

TDC INVESTIMENTOS E NEGOCIOS LTDA

55.646.175/0001-62

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO
CPF: ***.130.591-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO MDC AUDITORIA E PERICIA LTDA 57.104.485/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	02/09/2024	Ver empresa
TDC INVESTIMENTOS E NEGOCIOS LTDA 55.646.175/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2024	Ver empresa
MDL CAPITAL LTDA 55.555.388/0001-89Ativa	Sócio	17/06/2024	Ver empresa
THIAGO DAYAN E CASTILHO ADVOGADOS ASSOCIADOS 09.579.796/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	05/05/2011	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO MDC AUDITORIA E PERICIA LTDA

57.104.485/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2024

Razão social

TDC INVESTIMENTOS E NEGOCIOS LTDA

55.646.175/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2024

Razão social

MDL CAPITAL LTDA

55.555.388/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/06/2024

Razão social

THIAGO DAYAN E CASTILHO ADVOGADOS ASSOCIADOS

09.579.796/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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