Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIO FERNANDES DA COSTA

***.290.438-**

Empresas vinculadas

SILVER ANGELS SMART MONEY LTDA

61.009.025/0001-40

MODERN PARTICIPACOES S.A.

15.724.197/0001-89

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIO FERNANDES DA COSTA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIO FERNANDES DA COSTA
CPF: ***.290.438-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SILVER ANGELS SMART MONEY LTDA 61.009.025/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	26/05/2025	Ver empresa
MODERN PARTICIPACOES S.A. 15.724.197/0001-89Ativa	Diretor	21/11/2022	Ver empresa
M. F. DA COSTA LTDA 47.512.786/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	10/08/2022	Ver empresa
MODERN TRANSPORTE AEREO DE CARGA S.A. 03.887.831/0001-15Ativa	Diretor	11/04/2018	Ver empresa
EXEL DO BRASIL LTDA 02.487.195/0001-71Baixada	Administrador	28/05/2009	Ver empresa

Razão social

SILVER ANGELS SMART MONEY LTDA

61.009.025/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2025

Razão social

MODERN PARTICIPACOES S.A.

15.724.197/0001-89

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/11/2022

Razão social

M. F. DA COSTA LTDA

47.512.786/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2022

Razão social

MODERN TRANSPORTE AEREO DE CARGA S.A.

03.887.831/0001-15

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/04/2018

Razão social

EXEL DO BRASIL LTDA

02.487.195/0001-71

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.