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Pessoa

MARIO DOS SANTOS DINIZ

***.710.582-**

Empresas vinculadas

CACHORRAO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ACESSORIOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO LTDA

19.800.406/0001-87

JOFITNESS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

22.226.291/0001-73
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIO DOS SANTOS DINIZ

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIO DOS SANTOS DINIZ
CPF
***.710.582-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

CACHORRAO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ACESSORIOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO LTDA

19.800.406/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2020

Ver empresa

Razão social

JOFITNESS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

22.226.291/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2020

Ver empresa

Razão social

M & M SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA

05.749.969/0001-83

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2019

Ver empresa

Razão social

ALMEIDA & DINIZ SISTEMAS INTEGRADOS DE SOFTWARE E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

11.394.093/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2019

Ver empresa

Razão social

EMPARQ EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA CIVIL LTDA

07.767.632/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2018

Ver empresa

Razão social

M. F. COMERCIO DE MOVEIS FERRAGENS E ARTIGOS PARA ILUMINACAO LTDA

15.716.815/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2017

Ver empresa

Razão social

DGR SERVICOS DE FESTAS LTDA

24.303.104/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2017

Ver empresa

Razão social

REIS & FAMILIA - ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

09.275.438/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2017

Ver empresa

Razão social

J.M. HORTIFRUIT LTDA

62.435.755/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2016

Ver empresa

Razão social

BAZAR TRES IRMAOS LTDA

09.471.805/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2016

Ver empresa

Razão social

RESTAURANTE RECANTO NOVO LTDA

07.739.395/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2016

Ver empresa

Razão social

JUNIOR & DINIZ COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

10.781.036/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.