Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIO DIOGO ALEIXO JUNIOR

***.447.119-**

Empresas vinculadas

DAMMLOG LOGISTICA LTDA

51.099.409/0001-48

ALL CONNECT LOGISTICS LTDA

49.551.050/0001-56

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIO DIOGO ALEIXO JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIO DIOGO ALEIXO JUNIOR
CPF: ***.447.119-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DAMMLOG LOGISTICA LTDA 51.099.409/0001-48Baixada	Administrador	19/06/2023	Ver empresa
ALL CONNECT LOGISTICS LTDA 49.551.050/0001-56Ativa	Administrador	10/02/2023	Ver empresa
SEAFORTE OPERACOES PORTUARIAS LTDA 29.019.543/0001-32Ativa	Administrador	10/11/2022	Ver empresa
CONTLOG HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 47.073.774/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	08/07/2022	Ver empresa
FULL SERVICE TRADING LTDA 41.244.775/0001-90Ativa	Administrador	11/06/2021	Ver empresa
REPRESENTACAO DE TRANSPORTES DALEIXO LTDA 03.988.216/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	15/08/2000	Ver empresa

Razão social

DAMMLOG LOGISTICA LTDA

51.099.409/0001-48

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2023

Razão social

ALL CONNECT LOGISTICS LTDA

49.551.050/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/02/2023

Razão social

SEAFORTE OPERACOES PORTUARIAS LTDA

29.019.543/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2022

Razão social

CONTLOG HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

47.073.774/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2022

Razão social

FULL SERVICE TRADING LTDA

41.244.775/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/06/2021

Razão social

REPRESENTACAO DE TRANSPORTES DALEIXO LTDA

03.988.216/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.