Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIO DE SANTANA MAQUIEIRO CARDOSO

***.993.787-**

Empresas vinculadas

TRANSPORTE DE AGUA FONTAO LTDA

36.714.685/0001-85

MERCEARIA MALDONADO LTDA

34.022.228/0001-02

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIO DE SANTANA MAQUIEIRO CARDOSO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIO DE SANTANA MAQUIEIRO CARDOSO
CPF: ***.993.787-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSPORTE DE AGUA FONTAO LTDA 36.714.685/0001-85Ativa	Administrador	30/04/2021	Ver empresa
MERCEARIA MALDONADO LTDA 34.022.228/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	13/05/2014	Ver empresa
TRANSPORTE DE AGUA RIO MINHO LTDA 03.095.240/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	15/04/1999	Ver empresa

Razão social

TRANSPORTE DE AGUA FONTAO LTDA

36.714.685/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2021

Razão social

MERCEARIA MALDONADO LTDA

34.022.228/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2014

Razão social

TRANSPORTE DE AGUA RIO MINHO LTDA

03.095.240/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.