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Pessoa

MARIO DAVID VALENTIM ESTEVES MARTINS

***.723.511-**

Empresas vinculadas

CEARA ENERGY GROUP INDUSTRIA DE PAINES FOTOVOLTAICOS LTDA

16.907.575/0001-22

ALEJANDRA SERVICOS DE FOTODEPILACAO E ESTETICA LTDA

16.750.332/0001-23

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIO DAVID VALENTIM ESTEVES MARTINS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIO DAVID VALENTIM ESTEVES MARTINS
CPF: ***.723.511-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CEARA ENERGY GROUP INDUSTRIA DE PAINES FOTOVOLTAICOS LTDA 16.907.575/0001-22Inapta	Sócio	19/07/2016	Ver empresa
ALEJANDRA SERVICOS DE FOTODEPILACAO E ESTETICA LTDA 16.750.332/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2013	Ver empresa
D & J SERVICOS DE ENTRETENIMENTO LTDA 17.643.588/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	26/02/2013	Ver empresa
FORTSAN SANITIZACAO DE AMBIENTES LTDA 16.958.989/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	18/12/2012	Ver empresa
ADC SERVICOS DE FOTODEPILACAO E ESTETICA LTDA 14.638.344/0001-35Inapta	Sócio	18/11/2011	Ver empresa
VIVA SERVICOS DE TRATAMENTOS DE BELEZA E ESTETICA LTDA 14.433.673/0001-40Inapta	Sócio	07/10/2011	Ver empresa
VICTORIA IMPORTACAO, EXPORTACAO E FRANCHISING LTDA 11.263.025/0001-02Ativa	Sócio	18/08/2011	Ver empresa

Razão social

CEARA ENERGY GROUP INDUSTRIA DE PAINES FOTOVOLTAICOS LTDA

16.907.575/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2016

Razão social

ALEJANDRA SERVICOS DE FOTODEPILACAO E ESTETICA LTDA

16.750.332/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2013

Razão social

D & J SERVICOS DE ENTRETENIMENTO LTDA

17.643.588/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2013

Razão social

FORTSAN SANITIZACAO DE AMBIENTES LTDA

16.958.989/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2012

Razão social

ADC SERVICOS DE FOTODEPILACAO E ESTETICA LTDA

14.638.344/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/11/2011

Razão social

VIVA SERVICOS DE TRATAMENTOS DE BELEZA E ESTETICA LTDA

14.433.673/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2011

Razão social

VICTORIA IMPORTACAO, EXPORTACAO E FRANCHISING LTDA

11.263.025/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/08/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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