Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIO DANILO PAES

***.659.196-**

Empresas vinculadas

COMPANHIA NIQUEL SANTA FE

09.433.698/0001-03

MFD INVESTIMENTOS E HOLDINGS BRAZIL LTDA

59.185.523/0001-00

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIO DANILO PAES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIO DANILO PAES
CPF: ***.659.196-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMPANHIA NIQUEL SANTA FE 09.433.698/0001-03Ativa	Presidente	04/02/2025	Ver empresa
MFD INVESTIMENTOS E HOLDINGS BRAZIL LTDA 59.185.523/0001-00Ativa	Administrador	30/01/2025	Ver empresa
BRAZIL ENERGY INVESTIMENTOS MINERAIS LTDA 56.504.122/0001-70Ativa	Administrador	12/08/2024	Ver empresa
CLEAR BRASIL MINERACAO SPE LTDA 52.433.157/0001-04Ativa	Administrador	25/04/2024	Ver empresa
BEM MINERACAO LTDA 52.529.123/0001-18Ativa	Administrador	16/10/2023	Ver empresa
MINERADORA INVI LTDA. 07.255.397/0001-01Ativa	Administrador	25/07/2016	Ver empresa
MEARIM SOCIEDADE DE MINERACAO LTDA 30.034.557/0001-04Ativa	Administrador	11/04/2008	Ver empresa
B&P CONSULTORIA CONTABIL LTDA 00.907.878/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	03/04/2000	Ver empresa

Razão social

COMPANHIA NIQUEL SANTA FE

09.433.698/0001-03

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/02/2025

Razão social

MFD INVESTIMENTOS E HOLDINGS BRAZIL LTDA

59.185.523/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2025

Razão social

BRAZIL ENERGY INVESTIMENTOS MINERAIS LTDA

56.504.122/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2024

Razão social

CLEAR BRASIL MINERACAO SPE LTDA

52.433.157/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2024

Razão social

BEM MINERACAO LTDA

52.529.123/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2023

Razão social

MINERADORA INVI LTDA.

07.255.397/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2016

Razão social

MEARIM SOCIEDADE DE MINERACAO LTDA

30.034.557/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/04/2008

Razão social

B&P CONSULTORIA CONTABIL LTDA

00.907.878/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.