Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIO CORREIA DANTAS DE CARVALHO

***.250.865-**

Empresas vinculadas

MD CONSULTORIA E GESTAO LTDA

54.026.822/0001-70

BONFIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

34.210.846/0001-78

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIO CORREIA DANTAS DE CARVALHO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIO CORREIA DANTAS DE CARVALHO
CPF: ***.250.865-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MD CONSULTORIA E GESTAO LTDA 54.026.822/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2024	Ver empresa
BONFIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 34.210.846/0001-78Ativa	Sócio	04/12/2020	Ver empresa
LDBA - EVENTOS E ORGANIZACOES LTDA 21.120.484/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2014	Ver empresa
AMAZON AMBIENTAL COMERCIO E SERVICO LTDA 06.250.631/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	08/04/2013	Ver empresa
CONTROLE AMBIENTAL LTDA 04.217.465/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	29/01/2013	Ver empresa
GLOBAL 4 EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S.A. 09.162.641/0001-17Inapta	Presidente	24/10/2007	Ver empresa
NM EMPREENDIMENTOS LTDA 07.131.018/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2004	Ver empresa
USINA DE ASFALTO NM LTDA 04.926.774/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	27/02/2002	Ver empresa

Razão social

MD CONSULTORIA E GESTAO LTDA

54.026.822/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2024

Razão social

BONFIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

34.210.846/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2020

Razão social

LDBA - EVENTOS E ORGANIZACOES LTDA

21.120.484/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2014

Razão social

AMAZON AMBIENTAL COMERCIO E SERVICO LTDA

06.250.631/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2013

Razão social

CONTROLE AMBIENTAL LTDA

04.217.465/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2013

Razão social

GLOBAL 4 EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S.A.

09.162.641/0001-17

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/10/2007

Razão social

NM EMPREENDIMENTOS LTDA

07.131.018/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2004

Razão social

USINA DE ASFALTO NM LTDA

04.926.774/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.