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Pessoa

MARIO CESAR SIMON

***.761.360-**

Empresas vinculadas

WHITE MARTINS STEEL GASES INDUSTRIAIS LTDA.

08.763.149/0001-34

GNL GEMINI COMERCIALIZACAO E LOGISTICA DE GAS LTDA

06.865.129/0001-49
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIO CESAR SIMON

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIO CESAR SIMON
CPF
***.761.360-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

WHITE MARTINS STEEL GASES INDUSTRIAIS LTDA.

08.763.149/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2024

Ver empresa

Razão social

GNL GEMINI COMERCIALIZACAO E LOGISTICA DE GAS LTDA

06.865.129/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2024

Ver empresa

Razão social

WHITE MARTINS PARTICIPACOES LTDA

13.553.312/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2024

Ver empresa

Razão social

DABLIOEME PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

15.180.829/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2024

Ver empresa

Razão social

PRAXAIR DO BRASIL LTDA

05.359.709/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/06/2024

Ver empresa

Razão social

WM TRANSPORTE DE GASES LTDA.

11.610.213/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2024

Ver empresa

Razão social

WHITE MARTINS PECEM GASES INDUSTRIAIS LTDA.

17.891.872/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2024

Ver empresa

Razão social

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.

24.380.578/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2021

Ver empresa

Razão social

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

34.597.955/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2021

Ver empresa

Razão social

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

35.820.448/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/05/2021

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.