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Pessoa

MARIO CESAR CORTEZ DE SOUZA DANTAS

***.324.444-**

Empresas vinculadas

URBS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

54.101.008/0001-73

HARPIA EMPRESARIAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA

53.258.684/0001-92

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIO CESAR CORTEZ DE SOUZA DANTAS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIO CESAR CORTEZ DE SOUZA DANTAS
CPF: ***.324.444-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
URBS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA 54.101.008/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2024	Ver empresa
HARPIA EMPRESARIAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA 53.258.684/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2023	Ver empresa
FRANCA COMERCIO DE TRIGO LTDA 07.560.775/0001-60Inapta	Sócio sem Capital	23/09/2016	Ver empresa
FRUTOS DO OESTE AGRO-INDUSTRIAL SA 04.168.251/0001-30Inapta	Presidente	28/11/2000	Ver empresa
ZL REPRESENTACOES LTDA 00.748.586/0001-77Inapta	Sócio sem Capital	22/09/2000	Ver empresa
CORTEZ DISTRIBUIDORA LTDA 03.485.302/0001-95Inapta	Sócio sem Capital	18/10/1999	Ver empresa
TRANSPORTADORA RIO PRETO LTDA. 01.874.307/0001-84Inapta	Sócio sem Capital	30/01/1997	Ver empresa

Razão social

URBS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

54.101.008/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2024

Razão social

HARPIA EMPRESARIAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA

53.258.684/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2023

Razão social

FRANCA COMERCIO DE TRIGO LTDA

07.560.775/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2016

Razão social

FRUTOS DO OESTE AGRO-INDUSTRIAL SA

04.168.251/0001-30

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/11/2000

Razão social

ZL REPRESENTACOES LTDA

00.748.586/0001-77

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2000

Razão social

CORTEZ DISTRIBUIDORA LTDA

03.485.302/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/1999

Razão social

TRANSPORTADORA RIO PRETO LTDA.

01.874.307/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.