Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIO CAETANO DA SILVA

***.577.714-**

Empresas vinculadas

C&P STILLOS REPRESENTACOES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

07.171.730/0001-02

KANAN IMPORT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

00.567.499/0001-13

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIO CAETANO DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIO CAETANO DA SILVA
CPF: ***.577.714-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
C&P STILLOS REPRESENTACOES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 07.171.730/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	03/02/2016	Ver empresa
KANAN IMPORT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 00.567.499/0001-13Baixada	Sócio	18/09/2015	Ver empresa
IVI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 53.231.734/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	08/09/2015	Ver empresa
AMERICA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 14.637.370/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	20/07/2015	Ver empresa

Razão social

C&P STILLOS REPRESENTACOES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

07.171.730/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2016

Razão social

KANAN IMPORT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

00.567.499/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/2015

Razão social

IVI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

53.231.734/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2015

Razão social

AMERICA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

14.637.370/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.