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Pessoa

MARIO ARIAS MARTINEZ

***.167.358-**

Empresas vinculadas

GRUPO ESPIRITA LUZ E AMOR

50.427.905/0001-10

ENGENHO IV EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

53.940.274/0001-27
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIO ARIAS MARTINEZ

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIO ARIAS MARTINEZ
CPF
***.167.358-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

GRUPO ESPIRITA LUZ E AMOR

50.427.905/0001-10

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/04/2024

Ver empresa

Razão social

ENGENHO IV EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

53.940.274/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/02/2024

Ver empresa

Razão social

ALTO DO AMAZONAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

32.741.833/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/02/2019

Ver empresa

Razão social

SANTA GIANNA CENTRO HOSPITALAR SA

05.876.878/0001-09

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/06/2017

Ver empresa

Razão social

FUNDACAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

47.957.667/0001-40

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/02/2017

Ver empresa

Razão social

BMTERRAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.609.012/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2013

Ver empresa

Razão social

ANSELMO MAGNO DE PAULA E OUTRO

13.255.929/0001-03

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

10/02/2011

Ver empresa

Razão social

CAELUS INCORPORADORA LTDA

12.006.667/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2010

Ver empresa

Razão social

MARIO ARIAS MARTINEZ E OUTRO

09.111.174/0001-04

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

04/10/2007

Ver empresa

Razão social

CHB.COM SISTEMAS LTDA

04.222.866/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2001

Ver empresa

Razão social

QUANTICO INFORMATICA LTDA

02.341.804/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/1998

Ver empresa

Razão social

RAYCOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

65.629.636/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.