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Pessoa

MARINO STEFANI COLPO

***.455.691-**

Empresas vinculadas

MSC COLPO COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA

53.106.110/0001-07

AVANTE AGRONEGOCIOS LTDA

48.858.734/0001-32
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARINO STEFANI COLPO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARINO STEFANI COLPO
CPF
***.455.691-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

MSC COLPO COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA

53.106.110/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2023

Ver empresa

Razão social

AVANTE AGRONEGOCIOS LTDA

48.858.734/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2022

Ver empresa

Razão social

FORMOSA LOGISTICA LTDA

14.145.019/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2018

Ver empresa

Razão social

BSA PARTICIPACOES LTDA

19.399.513/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2013

Ver empresa

Razão social

BSA INVESTIMENTOS LTDA

19.399.532/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2013

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA GADO BRAVO LTDA

01.547.696/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2013

Ver empresa

Razão social

BSA AGRONEGOCIOS LTDA

10.764.833/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2009

Ver empresa

Razão social

BOA SAFRA SEMENTES S.A

10.807.374/0001-77

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/04/2009

Ver empresa

Razão social

BOA SAFRA LOGISTICA LTDA

10.807.425/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2009

Ver empresa

Razão social

CEREAIS SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA

37.621.414/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2006

Ver empresa

Razão social

CMW - COMERCIAL EXPORTADORA DE CEREAIS LTDA

06.207.701/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2004

Ver empresa

Razão social

SERRA BONITA ARMAZENS GERAIS LTDA

06.138.043/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/03/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.