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Pessoa

MARINO FERNANDES ALVES DANTAS

***.486.211-**

Empresas vinculadas

DANTAS LOGISTICA LTDA

25.080.629/0001-10

DANTAS MINERIOS LTDA

17.833.812/0001-10

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARINO FERNANDES ALVES DANTAS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARINO FERNANDES ALVES DANTAS
CPF: ***.486.211-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DANTAS LOGISTICA LTDA 25.080.629/0001-10Ativa	Administrador	27/06/2016	Ver empresa
DANTAS MINERIOS LTDA 17.833.812/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2013	Ver empresa
INCOTEMPER VIDROS PLANOS LTDA 14.951.273/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	27/01/2012	Ver empresa
CMC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 05.754.708/0001-51Baixada	Sócio	14/02/2011	Ver empresa
DANTAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 08.926.881/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	04/07/2007	Ver empresa
M & M COMERCIO DE ROUPAS LTDA 08.258.799/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	23/08/2006	Ver empresa
DANTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 05.156.032/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2003	Ver empresa

Razão social

DANTAS LOGISTICA LTDA

25.080.629/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2016

Razão social

DANTAS MINERIOS LTDA

17.833.812/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2013

Razão social

INCOTEMPER VIDROS PLANOS LTDA

14.951.273/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2012

Razão social

CMC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

05.754.708/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/02/2011

Razão social

DANTAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

08.926.881/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2007

Razão social

M & M COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.258.799/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2006

Razão social

DANTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

05.156.032/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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